Ngày 20/9, Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tại cơ quan công an, Lĩnh bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội trong cương vị là Tổng giám đốc Công ty Alibaba. Theo đó, Lĩnh đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng những khu đất nông nghiệp. Sau đó, Lĩnh cùng đồng bọn dùng pháp nhân chức vụ ở công ty và một số chi nhánh của công ty tự ý lập những dự án khu dân cư. Đáng nói, các dự án khu dân cư không có thật, phân lô không đúng quy định.
Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở công an.
Tiếp đó, Lĩnh cho các nhân viên quảng cáo dự án “ma” để tiếp thị cho khách hàng. Khi khách hàng tìm tới mua thì Lĩnh cùng nhân viên ký hợp đồng thoả thuận để chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư. Khách hàng phải đóng lượng lớn tiền và Lĩnh cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt.
Riêng với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba đến nay cũng đã khai báo nhưng công an đánh giá là chưa thành thật. Bước đầu, công an xác định công ty của 2 anh em Luyện đã lừa hơn 6.700 khách hàng chiếm đoạt gần 3.000 tỷ đồng.
Trong diễn biến liên quan, từ chiều tới tối 20/9, công an vẫn đang phong toả khám xét nhiều công ty con của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba ở quận Thủ Đức. Tại đây, công an thu nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ án. Trước đó, chiều 18/9, hàng trăm trinh sát của các đơn vị Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM đã phong toả khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại địa chỉ số 120 – 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Cùng thời điểm, nhiều tổ trinh sát công an đã khám xét hàng loạt văn phòng thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại các tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận… Trong quá trình khám xét từ 14h ngày 18/9 đến 2h sáng ngày 19/9, tại trụ sở công ty công có sự hiện diện của Luyện, Lĩnh và nhiều nhân viên. Công an đã thu giữ nhiều hồ sơ chứng từ có liên quan.
Theo đó, căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (số 321 đường Điện Biên Phủ, P.15, quận Bình Thạnh) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP.HCM, các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Luyện và Lĩnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đồng thời, từ Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Hiện nay, CSĐT Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân. Công an TP.HCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM ) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Theo: Dân Việt
Phó cục trưởng Trần Duy Đông bị bắt trong vụ Xuyên Việt Oil 
Khởi tố, bắt tạm giam 2 phóng viên “làm luật” tại Hà Tĩnh 
Vấn nạn ô nhiễm môi trường từ xưởng đá mỹ nghệ Mạnh Linh 
Nghệ An : Thu giữ gần 1.600 sản phẩm linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ 
Kẻ cướp ngân hàng lấy tiền trả nợ đã bị bắt sau 2 ngày gây án 
Công an Nghệ An bắt giữ đối tượng buôn ma túy trang bị nhiều vũ khí 
Đường dây cho vay lãi nặng gần 20 tỷ đồng bị triệt phá 
Từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh bắt đối tượng trốn truy nã 
Khởi tố 05 đối tượng về hành vi “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”, trục lợi hơn 1,1 tỉ đồng 
