Trước khi bị lực lượng công an bắt giữ, “ông trùm” cầm đầu đường dây 14.000 tỷ từng chia sẻ hình ảnh cho nhân viên đếm tiền trên mạng xã hội.
Liên quan đến vụ đường dây đánh bạc 14.000 tỷ bị triệt phá, ngày 8/11, Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội đang phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05) Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tạm giữ 23 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan công an xác định trong số 23 đối tượng bị tạm giữ, Phạm Công Anh (SN 1979) là “ông trùm” cùng 2 đàn em là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985, cùng trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới trong đường dây đánh bạc này. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng.
Hình ảnh nhân viên đếm từng cọc tiền mặt cũng được chia sẻ trên tài khoản Tiktok của “ông trùm”.
Theo Công an huyện Gia Lâm, “ông trùm” Phạm Công Anh chỉ học hết lớp 5 nhưng rất giỏi về công nghệ. Đối tượng này đã tự học các chiêu trò trên mạng xã hội rồi lập trang web đánh bạc.
Năm 2004, Công Anh bị tuyên án 4 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Đối tượng có vợ và 4 người con sau đó hai vợ chồng ly hôn. Công Anh tiến đến với một người phụ nữ khác và sắp có người con thứ 5.
Công Anh tổ chức đường dây đánh bạc hoạt động như mô hình của một công ty. Hàng tuần, các đối tượng sẽ họp bàn công việc. “Ông trùm” còn thuê 2 người giúp việc để phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho bản thân và các nhân viên.
Dù là “ông trùm” cầm đầu cả đường dây, Công Anh lại không mua sắm các xế hộp hạng sang. Thay vào đó, đối tượng chỉ sử dụng taxi làm công cụ di chuyển để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Hai chiếc xe, trong đó một chiếc có nhãn hiệu Maybach, một chiếc nhãn hiệu Mercedes độ Maybach là của Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng.
Đáng chú ý, trước khi bị lực lượng công an bắt giữ, Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng từng chia sẻ clip tự tay bóc biển số “xế sang” có nhãn hiệu Maybach trên mạng xã hội Tiktok.
Cũng trong clip này, Lâm và Hoàng đã tag (nhắc đến) tên một “thầy tử vi” nhờ dịch ý nghĩa chiếc biển số mới của “xế sang” Mercedes độ kiểu dáng Maybach nói trên.
Cũng qua tài khoản Tiktok của hai đối tượng này, tháng 12/2020, một clip có nhân viên dùng máy đếm tiền để đếm các cọc tiền 500.000 đồng, 200.000 đồng đã được đăng tải và thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
4 chiếc xê ô tô bị tạm giữ, trong đó có 2 “xế sang” Maybach ước tính giá trị lên tới hàng tỷ đồng.
Trước đó, khoảng 16h ngày 4/11, Cục A05 phối hợp với Công an huyện Gia Lâm đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc – Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên để triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô lớn. Các địa điểm bị khám xét là nơi ở của các đối tượng, đồng thời cơ quan công an cũng triệu tập, làm việc với 23 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc này.
Quá trình làm việc, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://bxx.
Trang web http://bxx cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền nam, Pocker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá… Để tham gia chơi, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web https://bxx hoặc trang web https://tai.bxx để tải ứng dụng.
Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (quy đổi thành xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền xu thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.
Các đối tượng bị tạm giữ tại trụ sở công an.
Theo Công an TP.Hà Nội, nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là các đối tượng hình sự, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi.
Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 23 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” đồng thời thu giữ 4 xe ô tô gồm 1 xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet, 1 xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5, 2 xe ô tô nhãn hiệu Maybach cùng nhiều tang vật khác.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Theo Đức Sơn (Dân Việt)
Phó cục trưởng Trần Duy Đông bị bắt trong vụ Xuyên Việt Oil 
Khởi tố, bắt tạm giam 2 phóng viên “làm luật” tại Hà Tĩnh 
Vấn nạn ô nhiễm môi trường từ xưởng đá mỹ nghệ Mạnh Linh 
Nghệ An : Thu giữ gần 1.600 sản phẩm linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ 
Kẻ cướp ngân hàng lấy tiền trả nợ đã bị bắt sau 2 ngày gây án 
Công an Nghệ An bắt giữ đối tượng buôn ma túy trang bị nhiều vũ khí 
Đường dây cho vay lãi nặng gần 20 tỷ đồng bị triệt phá 
Từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh bắt đối tượng trốn truy nã 
Khởi tố 05 đối tượng về hành vi “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”, trục lợi hơn 1,1 tỉ đồng 
